Планы на 2019 год

  • Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Транснефть».
  • С учетом особенностей структуры акционерного капитала в Кодексе содержится оговорка о неприменении его положений, связанных с реализацией прав акционеров при созыве и проведении Общего собрания акционеров, в том числе при голосовании по вопросам повестки дня, включая избрание Совета директоров Компании. Также не требуется публиковать материалы к общим собраниям акционеров, так как при выполнении данных процедур взаимодействие происходит непосредственно в двухстороннем порядке между Компанией и единственным акционером – владельцем голосующих акций. В случае увеличения числа акционеров – владельцев голосующих акций в будущем либо появления права голоса у владельцев привилегированных акций Компания намерена соблюдать все применимые пункты Кодекса.
  • Утверждение Положения о подготовке и раскрытии информации.
  • Создание специального структурного подразделения по взаимодействию с инвесторами и акционерами для повышения инвестиционной привлекательности Компании и выполнения Правил листинга ПАО Московская Биржа.
  • Актуализация внутренних документов в области предупреждения и противодействия коррупции.
  • Актуализация документов в области неправомерного использования инсайдерской информации в связи с принятием Федерального закон от 03.08.2018 № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».
  • Проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Компании*.
  • Актуализация Положения о внутреннем аудите ПАО «Транснефть».
* - На момент публикации Отчета независимый консультант завершил внешнюю оценку качества деятельности внутреннего аудита. По результатам проведенной оценки был сделан вывод, что по состоянию на апрель 2019 года организация и деятельность подразделения внутреннего аудита ПАО «Транснефть» в целом соответствуют Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики, разработанному Институтом внутренних аудиторов. Согласно терминологии Института внутренних аудиторов, в целом соответствует это высшая оценка, которая означает, что подразделение внутреннего аудита имеет Положение о внутреннем аудите, политики и процедуры и их исполнение, результаты оцениваются как соответствующие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.