Структура органов управления

GRI 102-22

Общее собрание акционеров

Совет директоров

  • Коллегиальный орган управления ПАО «Транснефть»
  • Действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «Транснефть»
  • Осуществляет стратегическое руководство деятельностью ПАО «Транснефть»

При Совете директоров ПАО «Транснефть» функционируют три комитета — консультативно-совещательных органа.

Исполнительные органы управления

Исполнительным органам ПАО «Транснефть» (Правлению и Президенту) принадлежит ключевая роль в организации эффективного выполнения стратегических задач и обеспечении текущей деятельности Компании.

Правление

  • Коллегиальный исполнительный орган
  • Действует на основании Положения о Правлении
  • Председателем Правления является Президент ПАО «Транснефть»
  • Осуществляет руководство текущей деятельностью Компании
  • По состоянию на конец 2018 года Правление состояло из 10 членов

Президент

  • Действует на основании Положения о Президенте
  • Подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров
  • Назначается Общим собранием акционеров сроком на пять лет и является Председателем Правления
  • Осуществляет руководство текущей деятельностью Компании
  • С 2007 года по настоящее время Президентом ПАО «Транснефть» является Н.П. Токарев

Совершенствование раскрытия информации и взаимодействия с акционерами

Группа Транснефть возобновила встречи с инвесторами. В октябре 2018 года состоялся открытый вебинар с привлечением Газпромбанка в качестве профессионального консультанта и организатора.

Утверждено Положение о предоставлении информации и документов акционерам Компании в новой редакции. Положение приведено в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в части норм, регулирующих информационные права акционеров.

Кроме того, в целях внедрения рекомендаций ККУ в Положении закреплено право акционера, владеющего 25-ю и более процентами голосующих акций Компании, на получение информации и документов ОСТ.

В марте 2019 года создана служба по работе с инвесторами, главная задача которой развитие диалога с инвестиционным сообществом, координация и реализация работы по увеличению инвестиционной привлекательности и повышению капитализации ПАО «Транснефть».

Органы контроля

Ревизионная комиссия

  • Постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля Компании
  • Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Транснефть»
  • Компетенция – контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть»
  • Действует в интересах акционеров
  • Независима от должностных лиц и органов управления

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год было выдано заключение о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ПАО «Транснефть».

Совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля

Утверждены следующие документы:

  • Методика проведения самооценки эффективности функционирования системы управления рисками.
  • Ключевые параметры системы управления рисками ПАО «Транснефть» на 2018 и 2019 годы.
  • Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации в новой редакции.
  • Кодекс этики и служебного поведения работников ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».
  • Порядок уведомления работодателя о фактах склонения работников ПАО «Транснефть» к совершению коррупционных правонарушений.
  • Порядок работы с обращениями, поступающими на «горячую линию» по противодействию коррупции ПАО «Транснефть».

Подробнее об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью см.

Годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2018 год